Продажа GPU ферм, ASIC напрямую от Bitmain и любых комплектующих для майнинга
Работаем по всей России
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
16/11/2019
Куда пропали $450 млн с биржи WEX
Недавнее расследование BBC по делу о криптообмене BTC-e, в котором соучредитель Александр Винник обвиняется в мошенничестве и отмывании до 4 миллиардов долларов в биткоинах (BTC), выявило новые детали, которые предположительно связывают потери средств клиентов с ФСБ.

Требование передать криптоактивы в ФСБ

BBC получила аудиофайлы, которые якобы связывают человека по имени Антон - предположительно бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин - с Алексеем Билюченко, соучредителем BTC-e, и Константином Малофеевым, который якобы стоял за продажей WEX.

Во время деловой встречи в 2018 году Антон якобы просил Билюченко передать ему холодные кошельки с криптоактивами WEX. После предполагаемой передачи Билюченко был доставлен в отдел ФСБ в Москве, где несколько сотрудников в штатском расспросили его о деятельности WEX.

На следующий день Антон якобы потребовал, чтобы Билюченко передал всю криптовалюту, хранящуюся в кошельках WEX, заявив, что активы будут переданы «фонду ФСБ России». В то время кошельки содержали криптовалюту на сумму 450 миллионов долларов, часть которой принадлежалF клиентам биржи.

Билюченко в итоге согласился перевести вышеуказанную сумму. Данные от Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net показывают, что 30 000 BTC и 700 000 Litecoin (LTC) были переведены с вышеупомянутых кошельков - эквивалентно 350 миллионам долларов в то время.

Другие обвинения против связанных сторон

В июле Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор WEX, был арестован в Италии. В апреле 2019 года Васильев стал объектом уголовного расследования со стороны полицейского управления в казахском городе Алматы, так как предполагаемый подозреваемый был обвинен в мошенничестве с местным инвестором на сумму 20 000 долларов США через обмен WEX.

В том же месяце прокуратура США подала жалобу на BTC-e и Винника. Согласно заявлению, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в прошлом году определила гражданские штрафы для BTC-e и Винника, которым грозит штраф в размере более 88 миллионов долларов США и 12 миллионов долларов США соответственно.

В заявлении прямо указывалось, что BTC-e и Винник не пытались зарегистрироваться в FinCEN, применять методы борьбы с отмыванием денег или сообщать о подозрительной деятельности в целом.
Олег Знаткевич
Финансовый аналитик "Крипто-Ферма"
Поделитесь статьей:
Хотите узнать больше о майнинге и криптовалютах?
Ответим на любые ваши вопросы, а так же покажем математическую выгодность и рентабельность майнинга
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
Заказ обратного звонка
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер
Узнать стоимость фермы "под ключ"
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер и озвучит стоимость
Посмотреть прайс-лист готовых ферм
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит прайс-лист к вам на почту
Посмотреть прайс-лист комплектующих
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит прайс-лист к вам на почту
Получить расчет изготовления фермы под ваш бюджет
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, проведет консультацию и отправит расчет к вам на почту
Сделать предзаказ ASIC майнеров
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, оформит предзаказ и отправит оповещение к вам на почту
Забронировать место в дата-центре
Заполните форму, в течение 15 минут
с вами свяжется наш менеджер, забронирует место и отправит все данные к вам на почту
Made on
Tilda