Недавнее расследование BBC по делу о криптообмене BTC-e, в котором соучредитель Александр Винник обвиняется в мошенничестве и отмывании до 4 миллиардов долларов в биткоинах (BTC), выявило новые детали, которые предположительно связывают потери средств клиентов с ФСБ.
Требование передать криптоактивы в ФСБ
BBC получила аудиофайлы, которые якобы связывают человека по имени Антон - предположительно бывший сотрудник ФСБ Антон Немкин - с Алексеем Билюченко, соучредителем BTC-e, и Константином Малофеевым, который якобы стоял за продажей WEX.
Во время деловой встречи в 2018 году Антон якобы просил Билюченко передать ему холодные кошельки с криптоактивами WEX. После предполагаемой передачи Билюченко был доставлен в отдел ФСБ в Москве, где несколько сотрудников в штатском расспросили его о деятельности WEX.
На следующий день Антон якобы потребовал, чтобы Билюченко передал всю криптовалюту, хранящуюся в кошельках WEX, заявив, что активы будут переданы «фонду ФСБ России». В то время кошельки содержали криптовалюту на сумму 450 миллионов долларов, часть которой принадлежалF клиентам биржи.
Билюченко в итоге согласился перевести вышеуказанную сумму. Данные от Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net показывают, что 30 000 BTC и 700 000 Litecoin (LTC) были переведены с вышеупомянутых кошельков - эквивалентно 350 миллионам долларов в то время.
Другие обвинения против связанных сторон
В июле Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор WEX, был арестован в Италии. В апреле 2019 года Васильев стал объектом уголовного расследования со стороны полицейского управления в казахском городе Алматы, так как предполагаемый подозреваемый был обвинен в мошенничестве с местным инвестором на сумму 20 000 долларов США через обмен WEX.
В том же месяце прокуратура США подала жалобу на BTC-e и Винника. Согласно заявлению, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в прошлом году определила гражданские штрафы для BTC-e и Винника, которым грозит штраф в размере более 88 миллионов долларов США и 12 миллионов долларов США соответственно.
В заявлении прямо указывалось, что BTC-e и Винник не пытались зарегистрироваться в FinCEN, применять методы борьбы с отмыванием денег или сообщать о подозрительной деятельности в целом.